您现在的位置:主页 > www.9333333.com >
赣州市电信网络诈骗十大典型案例第一个就被骗了115万!
发布日期:2019-08-09 03:53   来源:未知   阅读:

  为严厉打击和防范电信网络诈骗违法犯罪活动,增强广大市民防范能力,从源头有效遏制发案势头,确保群众财产安全,7月26日,市公安局举行打击防范电信网络诈骗集中宣传月活动新闻发布会,决定即日起至8月26日在全市范围内开展打击防范电信网络诈骗集中宣传月活动。

  2019年上半年,我市电信诈骗类案件共发案2308起,主要集中在冒充购物客服、冒充公检法人员、冒充领导熟人、冒充军警购物、网络刷单、网络贷款、虚假购物消费、色诱赌博投资、信用卡代办提额、购买游戏装备等十个方面。

  为有效遏制电信网络诈骗的发展势头,起到以案说法,以案说防范作用,市反诈中心综合案件数量、特点等因素,筛选出我市2019年上半年十大典型电信网络诈骗案例,具体通报如下:

  案件回顾:2019年4月9日9时许,报警人杨某报案称:其于2019年4月4日11时许接到冒充公检法电话,对方称其手机号传播了涉黄毒的信息被人举报了,要求其与对方转接电话至北京市海淀区公安局的民警通话,对方以其身份信息涉嫌犯罪为由,骗取事主人民币共计115.4万元。

  案例特点:不法分子冒充电信局、公安局等工作人员,以受害人电话欠费(包裹发现违禁物品)、被他人盗用身份涉嫌犯罪,并以没收受害人银行存款进行威胁恐吓,骗取受害人通过银行ATM机或网银转账将存款转入“安全账户”内进行诈骗。

  警方提醒:公、检、法不会以电话方式对此类问题进行处理,也不会要求当事人转账,遇到此类情况直接挂断或求助110。

  案件回顾:2019年4月29日16时许,陆某报案称:其于2019年4月28日17时接到电话,对方自称网络贷款公司工作人员,事主添加对方QQ,对方以办理贷款需要保证金、风险金为由骗取事主人民币共计12.8万元。

  案例特点:往往要求借款人预先转账支付保证金、手续费、首月利息等名头的款项,等到借款人打款后再与之联系,对方则早已“开溜”,无法再取得联系。这类“贷款”行为通常在转账之前没有签订任何合法、正规的合同,仅仅凭借网络上只字片语的聊天,便要求借款人先支付一定费用。

  警方提醒:正规贷款公司决不会在贷款发放前以各种名义要求先支付所谓的“保证金”或“利息”,做银行卡流水来证明还款能力。对网贷公司要认真核实,不要轻信“无需抵押”等诱人的贷款信息。同时要注意保护好个人信息,不要给陌生账户转账汇款及告知短信验证码等重要信息。

  案件回顾:2019年4月3日,张某接到一个自称是圆通快递的客服电话,对方称其之前在淘宝申请的快递退货会帮其处理,并且会退双倍的钱,后按对方提示操作发现银行卡里的15万元人民币被转走。

  案例特点:骗子谎称订单因系统故障等原因未支付成功,发钓鱼网址给事主退款,成功套取银行卡号及密码后,要求事主提供手机验证码,从而将账户内存款转账套现。

  警方提醒:接到陌生电话不要轻易相信,应及时拨打官网电话进行查询确认;不要随意登录不明链接,银行账户、密码特别是手机验证码不得外泄。

  案件回顾:2019年4月23日,章贡区李某报案称其被人拉入一个微信群,该微信群里有人教其如何刷单,一开始其刷单成功并获得了佣金,后刷了28万元时无法退款。

  案例特点:骗子利用网络手段盗取商家公众账号,或制作虚假仿冒网购平台,通过多种渠道发布“诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”的推送消息。在被害人支付小额现金初次刷单任务成功后先给予微小回报,之后利用各种理由引诱受害人多次刷单并支付大量现金,却不再返还现金及佣金,以此骗取钱财。

  警方提示:骗子在网上开办网店或建立QQ群,假称招募网络兼职刷单人员,有时让交保证金,或称入会费,终极称作先行垫付。诈骗者利用刷单参与人贪图小便宜心理,在得到一些实惠后,轻信对方并支付大额资金后,诈骗人员就不再返还本金及佣金。

  案件回顾:2019年1月23日大余县肖某报案称其接到一个陌生电话,对方自称是江西某建设工程有限公司的,称有笔款要转给其所在公司,需QQ提供收款账号,之后有一个QQ加了肖某QQ号,自称是肖某公司领导韩某,问是否有人要付款给公司,并发了一张收款单表示钱已收到。随后又让肖某急转一笔合作款并称其在开会不方便接电话,转账后截图发QQ即可。肖某和该公司出纳共转了39.8万,后问过领导才知道自己被骗。

  案例特点:犯罪分子通常选择工作日、白天等银行转账便捷的时间作案,事先收集好各企业负责人的公司资料和网络信息,把自己申请的微信或QQ头像改成公司负责人的头像,并按照真实资料信息在微信或QQ中备注甚至更新朋友圈和空间动态,骗取企业财会人员信任并加为好友或拉财会人员进公司的新群,以打保证金、定金、合同货款等名义,让财会人员向其提供的账号转账。

  警方提示:在工作中,遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信和邮件要求转账汇款等涉及金钱时,一定要提高警惕,设法核实对方身份真实性。可以委婉询问对方一些小问题,如单位的人和事情等,最好当面确认。其次,还要注意保护个人信息,微信、QQ好友、手机通讯录中,重要人物身份信息不标注的太过直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。

  案件回顾:南康区陈某报案称其2019年2月在相亲网站“珍爱网”上认识了王某,在微信聊天过程中王某以发现赌博网站漏洞为由,引诱其投资该网站,根据王某的指导,陈某向王某提供的多个账户转账共203.8万元,陈某在3月20日发现该网站打不开了,才意识到被骗了。

  案例特点:不法分子利用虚假身份在各种交友软件上交友,通过一段时间交流取得受害人信任后,向受害人推荐所谓的高额回报理财软件平台,起初会让受害人尝到一点甜头,让受害人感觉通过此方法挣到了点钱,进而加重投资金额,再以各种办法阻止受害人提现,直到受害人发现被骗。

  警方提示:虚拟空间有太多的不确定性,防人之心不可无,在互联网结识的“好友”“恋人”不可轻信,一旦涉及钱财,理性对待,切勿冲动;投资有风险,投资者应该通过正规渠道投资,谨慎对待各种投资理财群里发布的盈利信息,不要相信过高回报的投资,尤其是赌博。

  案件回顾:2019年3月,朱某报案称其通过微信群聊“1874老酒收藏交流群”,一个昵称叫醉酒轩徐丞峰的人加其为好友,该人称自己卖低价茅台酒,让其进货,事主转账8.6万元至今未收到货也联系不上对方才发现被骗。

  案例特点:以低价销售为诱饵,在论坛、虚假网站、购物网站等吸引被害人,并要求事主先汇款,而后以货已到,需要再付海关费等各种费用为由要求事主继续汇款。

  警方提示:购物要选择正规网站、平台,用知名度高的第三方支付平台付款,切勿直接转账。

  案件回顾:2019年1月,南康区袁某报警称其接到一陌生男子电话,以帮其信用卡提额为由,要求袁某告知其银行卡号以及手机短信验证码来查询袁某名下银行卡流水,袁某按照对方的要求将多张银行卡号告知对方并将收到的短信验证码都告诉了对方后,发现其多张银行卡共被转走约5.2万元。

  案例特点:骗子通过不法手段获取了大量的个人银行卡信息,他们通过短信、电话联系可能上当的“潜在客户”。诈骗团伙通过伪银行网站先套出受害人的卡号和密码,之后再骗取受害人收到的短信验证码,这样“两步走”的模式,可以说是毫无技术含量的诈骗套路了。当市民点开短信上的网站,看似银行官网,其实是骗子设好的钓鱼网站,只要填写信息,骗子就能远程无卡消费,市民这时就是完全的“自助式”受骗。

  警方提示:收到的短信里有任何的网址链接,都不要轻易去点击。收到类似银行机构的服务信息,应第一时间向官方客服核实,或到附近柜台确认,不要直接与短信里提供的电话联系。特别要注意的是,不要随意将个人卡号、密码、验证码等信息透露给对方。

  案件回顾:2019年4月,报警人曾某称其前几天通过微信搜索附近的人,后一个微信添加了他,对方自称是维也纳会所的,有特殊服务,对方以服务费、安全保证金等叫事主汇款,事主通过微信转账方式给对方汇款共2.5万元。

  案例特点:诈骗分子先是上网下载女性性感照片,然后利用社交软件寻找受害人,向受害人发送色情图片,以明码标价、上门服务等方式诱使受害人上当,达到诈骗目的。

  警方提示:此类犯罪主要是利用受害人羞于启齿不敢报案的心理,群众应提高防范意识、主动拒绝不良诱惑才是杜绝此类案件的根本,其次要做到不信、不理、不汇款。www.3524.com

  案件回顾:2019年4月1日,于都县钟某报案称其于2019年4月1日上午接到一短信称对方是于都县武警中队李某,以路面硬化工程为由,希望当事人可以帮忙建设该工程,双方谈妥后,对方以帮忙购买床铺为由,介绍厂家宋某给事主钟某,钟某将床铺款项24.8万元打入对方银行账户,后发现被骗。

  案例特点:嫌疑人通过不法渠道查询到在政府部门负责采购的工作人员的电话,然后冒充军警人员给这些工作人员打电话,称要从当地采购一些消防器材、军用床等物资。工作人员随后就将其熟知的经销商介绍给嫌疑人。因为有了在政府上班的工作人员作为中间人,嫌疑人很容易就取得经销商信任,诈骗成功率很高。

  警方提示:预防这类诈骗,最重要的就是 核实身份,不能在未见到本人的情况下,仅凭电话或社交软件联系就轻信对方,更不能轻易汇款,自身保持谨慎、警惕,骗子就会无计可施。

  • Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms